La première banque française et européenne a été mise en examen pour « blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics » dans le volet gabonais de l’affaire des « biens mal acquis », a appris jeudi 20 mai l’Agence France-Presse de sources proche du dossier et judiciaire. L’enquête sur le patrimoine en France de la famille du défunt président gabonais Omar Bongo a permis la mise au jour de dizaines de millions d’euros suspects de la famille Bongo ayant transité sur ses comptes.
Selon les investigations, la première banque française « a manqué à ses obligations de vigilance en n’effectuant pas de déclaration de soupçon » entre 2002 et 2009 sur le « fonctionnement atypique du compte [de la société] Atelier 74 et de sa relation quasi exclusive » avec Omar Bongo, conclut une note en septembre 2020 de l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). Contactée, la banque n’a pas réagi dans l’immédiat.
Source : Le Monde, 20/05/2021