Étiquette  Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales

Corse : soupçons sur les liens entre une magistrate et le milieu mafieux

Plusieurs propriétés de la magistrate Hélène Gerhards, juge d’instruction à Ajaccio de 2010 à 2016, ont été perquisitionnées en décembre 2022. Des villas dont la gestion locative pourrait avoir été faite par un membre du groupe criminel du Petit Bar.
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Le député Meyer Habib visé par une enquête pour détournements de fonds publics

Le député Meyer Habib est visé par une enquête du parquet de Paris pour détournement de fonds publics, d'après des informations de BFMTV. Le bureau du parlementaire apparenté LR a été perquisitionné ce mardi matin par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
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Les nouvelles liaisons dangereuses de Sarkozy avec le Qatar

Un rapport de la police anticorruption montre que Nicolas Sarkozy aurait fait financer a posteriori par le Qatar, en 2011, des prestations de communication réalisées par le publicitaire François de La Brosse pour sa campagne électorale de 2007, puis pour l’Élysée. Aucune d’entre elles n’avait été facturée.
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« Rafale Papers » : les juges se heurtent au mur du secret-défense

Quatre mois après avoir perquisitionné le siège de Dassault, les juges chargés de l’enquête pour corruption sur la vente des Rafale à l’Inde se sont vu refuser l’accès aux documents classifiés des ministères des armées et des affaires étrangères sur la négociation du contrat.
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Soupçon d’emplois fictifs d’assistants d’eurodéputés: le MoDem et l’UDF mis en examen

Le MoDem et l'UDF ont été mis en examen en décembre pour « complicité et recel de détournement de fonds publics » dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires d'eurodéputés centristes.
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Alpes-Maritimes : L’hôtel de ville d’Eze et le domicile du maire perquisitionnés

La ville et l’élu LR sont visés par une enquête préliminaire pour « trafic d’influence, actif et passif, par ou égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public », « prise illégale d’intérêts », « détournements de fonds publics » et « favoritisme ».
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Affaire du MoDem : un rapport de police décrit le système de « détournement » de fonds européens

Les enquêteurs estiment que les investigations et les auditions organisées depuis quatre ans et le début de l’information judiciaire ont mis au jour « un système ancien et plus ou moins informel visant à utiliser les fonds du Parlement européen afin de permettre le maintien de l’activité du parti et le niveau de rémunération de salariés de l’UDF-MoDem ».
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« Biens mal acquis » de la famille Bongo : BNP Paribas mise en examen pour « blanchiment »

La première banque française et européenne a été mise en examen pour « blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics » dans le volet gabonais de l’affaire des « biens mal acquis ».
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Assistants d’eurodéputés FN : un rapport de police met en cause Marine Le Pen

Le Journal du dimanche révèle les conclusions d'un rapport des enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés RN.
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