Étiquette  Transparency International France

Rapport Transparency : “La France bonne élève” mais pas “immunisée contre la corruption”

L’ONG publie mardi son nouveau rapport et constate que la corruption génère plus de violences et de désordre dans le monde. La France gagne une place par rapport à l’an dernier. Transparency observe "quelques signaux encourageants" dans la lutte contre la corruption.
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Les « biens mal acquis » du vice-président de Guinée équatoriale dispersés à Drouot, le 20 janvier

L’intégralité des recettes de la vente des 157 lots sera reversée à l’Etat français, puis redistribuée aux Equato-Guinéens.
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Restriction de l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs : la décision de la CJUE risque de nous replonger dans le noir et l’ignorance

La Cour de Justice de l’UE, saisie d’une question préjudicielle par un tribunal luxembourgeois, vient de rendre une décision invalidant la disposition de la 5ème directive européenne anti-blanchiment prévoyant que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés européennes soient accessibles à tout membre du grand public.
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« Biens mal acquis » gabonais : cinq enfants d’Omar Bongo mis en examen en France

Les cinq enfants du défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba ont été mis en examen pour recel de détournement de fonds publics, de corruption active et passive, de blanchiment et d’abus de biens sociaux.
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Une enquête ouverte par le parquet financier sur les biens d’oligarques russes en France

Le Parquet national financier a ouvert, le 1er juillet, une enquête visant les biens acquis en France par des oligarques russes proches du président Vladimir Poutine, a fait savoir, lundi 25 juillet, une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.
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La justice française ouvre une enquête après les révélations de « Congo hold-up »

Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour « blanchiment aggravé » à la suite de la publication, par Mediapart et ses partenaires, de l’opération « Congo hold-up ». Un immense scandale de détournements de fonds publics en République démocratique du Congo, avec des ramifications en France.
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Le Sénat restreint le champ de la « prise illégale d’intérêts »

Profitant de l’examen de la loi « confiance dans l’institution judiciaire », la droite sénatoriale a fait passer un amendement assouplissant le délit de « prise illégale d’intérêts ».
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« Biens mal acquis » de la famille Bongo : BNP Paribas mise en examen pour « blanchiment »

La première banque française et européenne a été mise en examen pour « blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics » dans le volet gabonais de l’affaire des « biens mal acquis ».
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