Claude Guéant a fait l'objet d'une nouvelle mise en examen pour corruption passive et usage de faux qui lui a été signifiée le 13 avril dernier, dans l'affaire du supposé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.
Suspendue à cause de la maladie qui le frappe, l'audience devant la Cour d'appel de Paris reprend ce lundi pour l'ex-homme d'affaires et cinq autres personnes, dont Stéphane Richard, le PDG d'Orange.
Cardif Assurance Vie, filiale d'assurance-vie du géant bancaire européen BNP Paribas, écope d'un blâme et d'une sanction de 2,5 millions d'euros en raison de « carences graves » de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
A la demande du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, un méga-contrat d’armement signé entre Paris et Le Caire, le 26 avril dernier, devait rester secret. D’après Disclose, l’accord concerne trois contrats pour un total de 3,95 milliards d'euros.
Le Monde révèle que le gazoduc qui relie Yadana à la Thaïlande est au cœur d’un système où des centaines de millions de dollars provenant des ventes du gaz sont détournées des caisses de l’Etat birman vers la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), une entreprise publique à la gestion opaque, contrôlée par les militaires.
Deux plaintes pour des faits présumés de blanchiment et d’escroquerie, commis au Liban et à l’extérieur du pays, ont été déposées en France, auprès du Parquet national financier (PNF), contre le gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salamé.
Complicité d’assassinats et meurtres en bande organisée : ce sont les lourdes accusations qui pèsent aujourd’hui sur Arnaud Mimran, 49 ans, figure de la gigantesque escroquerie à la TVA sur le marché du carbone qui avait vu l’Etat français se faire délester de près d’1,6 milliard d’euros entre novembre 2008 et juin 2009.
Patrick Ollier, président Les Républicains (LR) de la Métropole du Grand Paris et maire de Rueil-Malmaison, est visé par une plainte d'Anticor pour « prise illégale d’intérêts » et « détournement de fonds publics ».
