Étiquette  Sherpa

La justice française ouvre une enquête après les révélations de « Congo hold-up »

Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour « blanchiment aggravé » à la suite de la publication, par Mediapart et ses partenaires, de l’opération « Congo hold-up ». Un immense scandale de détournements de fonds publics en République démocratique du Congo, avec des ramifications en France.
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«Biens mal acquis» : perquisition dans l’appartement parisien de la fille du président djiboutien

L'appartement parisien de la fille du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, dont l'entourage est visé par une enquête en France sur des soupçons de « biens mal acquis », a été récemment perquisitionné par la police judiciaire française.
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Financement libyen : la Cour de cassation écarte tous les recours du camp Sarkozy

Dans un arrêt rendu mercredi, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français a confirmé la constitution de partie civile de l'association anti-corruption Sherpa, qui lui confère accès au dossier d'enquête et la possibilité de demander des actes.
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Ventes de Rafale à l’Inde : un juge d’instruction saisi des soupçons de corruption

Un juge d'instruction parisien a été saisi le 14 juin des soupçons de « corruption » autour de la vente en 2016 de 36 avions Rafale à l'Inde, a indiqué vendredi à l'AFP le Parquet national financier, confirmant une information de Mediapart.
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Le gouverneur de la Banque du Liban visé par une enquête en France

Le Parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire pour « association de malfaiteurs » et « blanchiment en bande organisée ». Cette enquête fait suite à deux plaintes, l'une déposée par la fondation suisse Accountability Now et l'autre par l'ONG Sherpa et un collectif d'épargnants libanais.
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Liban : la fortune de Riad Salamé sous la loupe de la justice française

Deux plaintes pour des faits présumés de blanchiment et d’escroquerie, commis au Liban et à l’extérieur du pays, ont été déposées en France, auprès du Parquet national financier (PNF), contre le gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salamé.
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Affaire des Rafale vendus à l’Inde : nouvelle plainte pour corruption afin d’obtenir une enquête

L’association Sherpa a déposé le 22 avril une plainte contre X avec constitution de partie civile pour que soit ouverte une information judiciaire sur le dossier de la vente de 36 avions de combat par Dassault Aviation à l’Inde en 2016.
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